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境外媒体:传美将强制赌场核查赌客资金来源

2014-03-27 17:39 来源:参考消息网

核心提示: 此举是为堵住不法分子利用赌场洗钱。

参考消息网3月27日报道 境外媒体称,美国赌场或快将因应美国财政部的要求,对豪客的资金来源进行调查。

据香港《南华早报》网站3月27日报道,路透社从两名知情人士处获得此消息。此举是为了堵住不法分子利用赌场洗钱的长期监管和执法漏洞。

根据目前的法律,赌场必须上报可疑活动。比如,用大笔现金来买筹码,短暂赌博后离场,要求将筹码兑现的顾客很可能会被汇报给监管当局。但现行的规则没有明确要求赌场审查赌客的资金来源。

知情人士称,美国财政部金融犯罪执法网络正在考量的新规则会将上述义务明确定出,但新规则修订仍然处于初期阶段,可能需要一年或以上才能完成。

消息人士称,新规则可能要求赌场获得某些顾客更多的资料,以了解高风险交易,例如国际汇款投注或大笔现金存入。金融犯罪执法网络发言人Steve Hudak拒绝评论“任何可能的订规”事宜,但表示,部门“不断检讨其规则,定期考虑更新,以保证持续有效”。

报道说,虽然当局还没有公开讨论任何新规定方案,最近几个月,金融犯罪执法网络的官员已经加强了与博彩行业的接触。

去年9月,网络总监Jennifer Shasky Calvery在一个博彩行业研讨会上发表了措辞强硬的讲话。她说:“当部分赌场说,调查他们的顾客在赌场外的活动会赶客时,我感觉到,他们觉得保护他们的机构不是他们的责任,保护我们整个金融系统,不让不法分子有机可乘,也不是他们的责任。”“你会问你的顾客很多有关他们个人偏好的问题。你能够,也应该得到有关他们资金来源的信息,以履行你发现和报告可疑活动的义务。”

去年8月,由于在旗下的威尼斯人酒店和帕拉佐酒店发生的洗钱活动,拉斯维加斯金沙集团同意向美国司法部支付超过4700万美元的罚款。两名消息人士称,金融犯罪执法网络正在调查其他拉斯维加斯赌场可能的违规行为。

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[责任编辑:张欣] 标签: 香港《南华早报》
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